Gestión del Riesgo de LA/FT SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT - PTEE

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Información Importante

El ingreso al diplomado se habilita inmediatamente después de haber realizado la inscripción y desde ese momento puedes iniciarlo.

Todos nuestros diplomados tienen duración estimada de 5 semanas. Sin embargo, puedes desarrollarlo en menos o más tiempo. Según tu necesidad o disponibilidad de tiempo.

El certificado se genera cuando hayas aprobado el diplomado con una nota final promedio igual o mayor a 60 y realizado el pago.

El pago del certificado se puede realizar durante todo el transcurso del diplomado o después de haber finalizado.

Contenidos del diplomado

Presentación

El diplomado busca desarrollar habilidades para la comprensión de los requisitos normativos para el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En el diseño del plan de estudios contiene temas importantes como los fundamentos del programa de los diferentes sectores económicos, diferencias y similitudes entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLATF, herramientas para la implementación, análisis, control y gestión de los riesgos.

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, oficial de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, analistas de cumplimiento, responsables de control interno, líderes de procesos, personas con funciones relacionadas o con interés de aprendizaje en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Competencia general

Comprender los requisitos de los sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante LA/FT/FPADM), para para lograr su adecuada implementación y mantenimiento con base en la normatividad colombiana vigente y los referentes internacionales.

Más información

Metodología: formación a distancia en modalidad virtual.

Certificado que se otorga: constancia de asistencia.

Intensidad horaria: 120 horas

Duración: 5 semanas

Módulo 1

Fundamentos de la gestión de riesgo de LA/FT/FPADM

Conceptos básicos relacionados con la gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Antecedentes de la gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Marco legal de gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Funciones del oficial de cumplimiento, revisor fiscal y otros responsables de la gestión del riesgo

Módulo 2

Sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM para los diferentes sectores económicos

Requisitos generales de SARLAFT

Requisitos generales de SAGRILAFT

Requisitos generales de SIPLAFT

Integración con otros sistemas de riesgos

Módulo 3

Implementación de gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Etapas para la implementación de la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Elementos de la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Estrategias y metodólogas para la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Módulo 4

Medición y control

Identificación evaluación y control del riesgo LA/FT/FPADM

Monitoreo o revisión del riesgo LA/FT/FPADM

Comunicación y consulta – documentación – capacitación

Módulo 5

Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)

Definición de política antisoborno y anticorrupción

Herramientas para el desarrollo del manual de cumplimiento para el PTEE

Implementación del PTEE

Seguimiento y control del PTEE