Gestión del Riesgo de LA/FT SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT - PTEE

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Todos nuestros diplomados inician semanalmente, cada sábado. Una vez hayas realizado la inscripción, recibirás un mensaje de correo electrónico con la fecha de inicio.

La duración de todos nuestros diplomados de 5 semanas y durante ese periodo de tiempo tendrás acceso a nuestro campus virtual 24/7.

El certificado se genera cuando hayas aprobado el diplomado con una nota final promedio igual o mayor a 60 y realizado el pago.

El pago del certificado se puede realizar durante todo el transcurso del diplomado o después de haber finalizado.

Contenidos del diplomado

Presentación

El diplomado busca desarrollar habilidades para la comprensión de los requisitos normativos para el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En el diseño del plan de estudios contiene temas importantes como los fundamentos del programa de los diferentes sectores económicos, diferencias y similitudes entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLATF, herramientas para la implementación, análisis, control y gestión de los riesgos.

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, oficial de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, analistas de cumplimiento, responsables de control interno, líderes de procesos, personas con funciones relacionadas o con interés de aprendizaje en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Competencia general

Comprender los requisitos de los sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante LA/FT/FPADM), para para lograr su adecuada implementación y mantenimiento con base en la normatividad colombiana vigente y los referentes internacionales.

Más información

Metodología: formación a distancia en modalidad virtual.

Certificado que se otorga: constancia de asistencia.

Intensidad horaria: 120 horas

Duración: 5 semanas

Módulo 1

Fundamentos de la gestión de riesgo de LA/FT/FPADM

Conceptos básicos relacionados con la gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Antecedentes de la gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Marco legal de gestión de riesgo LA/FT/FPADM

Funciones del oficial de cumplimiento, revisor fiscal y otros responsables de la gestión del riesgo

Módulo 2

Sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM para los diferentes sectores económicos

Requisitos generales de SARLAFT

Requisitos generales de SAGRILAFT

Requisitos generales de SIPLAFT

Integración con otros sistemas de riesgos

Módulo 3

Implementación de gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Etapas para la implementación de la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Elementos de la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Estrategias y metodólogas para la gestión de riesgos LA/FT/FPADM

Módulo 4

Medición y control

Identificación evaluación y control del riesgo LA/FT/FPADM

Monitoreo o revisión del riesgo LA/FT/FPADM

Comunicación y consulta – documentación – capacitación

Módulo 5

Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)

Definición de política antisoborno y anticorrupción

Herramientas para el desarrollo del manual de cumplimiento para el PTEE

Implementación del PTEE

Seguimiento y control del PTEE